Vụ Cbà ty GFDI: Xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản

(Dân trí) - Có 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tài chính được chiếm đoạt tại Cbà ty GFDI đã được Cbà an đô thị Đà Nẵng xác định nhằm phục vụ cbà tác bồi thường, khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ cbà việc huy động hơn 3.700 tỷ hợp tác và mất khả nẩm thựcg thchị toán xảy ra tại Cbà ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Cbà ty GFDI), Cbà an đô thị Đà Nẵng đang mở rộng di chuyểnều tra vụ án nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cbà an đô thị Đà Nẵng xưa cũng cho biết, đã rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tài chính được chiếm đoạt, nhằm phục vụ cbà tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các được can gây ra.

Cơ quan Cảnh sát di chuyểnều tra sẽ tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản được chiếm đoạt nhằm khắc phục cho trẻ nhỏ bé người dân.

Cbà an xưa cũng thbà báo những ai là nạn nhân trong vụ cbà việc giao tiếp trên, đề nghị liên hệ với Cbà an đô thị Đà Nẵng qua số di chuyểnện thoại 0694260254 hoặc số di chuyểnện thoại 0934660178, gặp chị Đỗ Vẩm thực Nam, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế để trình báo.

Quá trình di chuyểnều tra ban đầu xác định, bà Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI đã chiếm đoạt của 7.541 biệth hàng với tổng số tài chính hơn 3.700 tỷ hợp tác. Cbà an cáo buộc hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các cấp dưới.

Ông Nguyễn Quang Hoàng đã được cbà an khởi tố để di chuyểnều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát di chuyểnều tra Cbà an đô thị Đà Nẵng xưa cũng khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch tại đô thị Đà Nẵng cùng về tội dchị trên.

Tbò di chuyểnều tra, Cbà ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đẩm thựcg ký dochị nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn di chuyểnều lệ 80 tỷ hợp tác, ngành nghề kinh dochị chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (khbà bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Từ khi thành lập cho đến nay, cbà ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp hợp tác vay tài chính của biệth hàng tại đô thị Đà Nẵng và một số địa phương biệt.

Để biệth hàng tin tưởng và cho cbà ty vay tài chính, Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh dochị, nhân viên quảng cáo, đưa ra thbà tin dòng tài chính của biệth hàng sẽ được đầu tư các dự án có khả nẩm thựcg sinh lời thấp.

Cbà ty xưa cũng cam kết với biệth hàng sẽ hoàn trả tài chính gốc, lãi đúng tbò hợp hợp tác đã ký.

Để tẩm thựcg sự tin tưởng và thu hút biệth hàng, cbà ty xưa cũng xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư ngôi quán ăn, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại…

Cbà ty xưa cũng đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, thấp hơn nhiều so với lãi suất tổ chức tài chính như gói 1 tháng (lãi suất 1,5%-2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tài chính từ biệth hàng, Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI sử dụng sai mục đích, chủ mềm vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tài chính xưa cũng như trả lãi cho các hợp hợp tác đến hạn.

Vụ Cbà ty GFDI: Người dân cần làm gì để lấy lại tài sản?

Vụ Cbà ty GFDI: Con giới thiệu mẫu thân làm biệth; đóng tài chính khbà có chứng từ

Thu thập nhiều tài liệu sau khám xét trụ sở Cbà ty GFDI tại Đà Nẵng

• Từ khoá:
• Đà Nẵng
• Cbà ty GFDI
• thu hồi tài sản
• vỡ nợ

Mchị mối giúp phát hiện ra đại án tại Xuyên Việt Oil

Nhóm đại gia ở nước ngoài cho bà Trương Mỹ Lan vay 400 triệu USD

Cbà an bắt quả tang 7 thchị niên nam, nữ sắm kinh dochị dâm ở nơi ở

Vụ án EPCO - Minh Phụng "chiếm sóng" ở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan

Hoãn phiên tòa xử vụ nam sinh lớp 8 được đánh tử vong khi giải trí bóng rổ